Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из Германии и Украины разоблачила международную преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты, полученной в результате инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на правоохранительные органы.

Международное расследование

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Латвии совместно с Национальной полицией Украины и немецкими спецслужбами провели серию обысков у граждан Украины. Установлено, что они входили в организованную международную группу, специализировавшуюся на легализации незаконно полученной криптовалюты.

Мошенническая схема Shamining

Расследование началось в Латвии в рамках дела о деятельности преступной группы Shamining. С 2021 года эта платформа продвигала фальшивые инвестиционные предложения по «облачному майнингу» — якобы аренду вычислительных мощностей с последующей выплатой дивидендов. Участники схемы создали фиктивные онлайн-платформы и офшорные компании, имитируя легальную деятельность, чтобы вводить в заблуждение инвесторов.

Анализ транзакций и первые результаты

Благодаря финансовому расследованию удалось установить криптовалютные кошельки, через которые проходили средства. Следователи проследили движение денег от жертв до подозреваемых. В один из ключевых кошельков поступило 154,6 биткоина, что эквивалентно почти 13 миллионам долларов США. Подтверждённые убытки уже превышают 300 000 долларов. Среди пострадавших — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Украинские «денежные мулы»

Трое граждан Украины выступали в роли легализаторов средств — так называемых «денежных мулов». Средства сначала поступали на их криптокошельки, после чего переводились дальше — организаторам схемы или обналичивались. Все трое являются родственниками. Двое из них переехали в Германию после начала войны в Украине, третий остался в Днепре.

Совместные действия и обвинения

По запросу Латвии украинская полиция провела обыски в Днепре, а латвийские следователи при поддержке Европола — в Германии. Изъяты цифровые устройства с доказательствами противоправной деятельности. Всем трём фигурантам предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии — отмывание доходов, полученных преступным путём, в составе группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжение дела

На данный момент арестованы криптовалютные активы на сумму свыше 100 000 евро. Их дальнейшая судьба будет решена в судебном порядке. Расследование продолжается, и международное сотрудничество правоохранителей остаётся активным.

Вчера, 9 апреля, в рамках акции ROADPOL «24-часовой марафон контроля скорости» Государственная полиция Латвии провела масштабную проверку соблюдения скоростного режима на дорогах страны.

Общие итоги проверки

За сутки зафиксировано 1500 случаев превышения скорости.

Из них:

* 393 нарушения — с начатыми административными процессами;
* 1107 нарушений — зафиксированы камерами без остановки авто.

В сравнении с прошлым годом количество нарушений снизилось:

* В 2023 году было выявлено:
* 519 нарушений с остановкой;
* 2128 — по техсредствам.

Инциденты на дорогах: примеры нарушений

Елгавское шоссе
BMW ехал 127 км/ч при разрешённых 90 км/ч.
Водителю назначен штраф.

Юрмальское шоссе

Toyota с незаконно тонированными передними окнами.
Водитель оштрафован на 85 евро, обязали снять плёнку.
Audi ехал 136 км/ч вместо 90 км/ч.
Водитель остановлен и оштрафован.

Ещё один BMW:

* Превысил скорость;
* Имел два радар-детектора на лобовом стекле;
* Пользовался телефоном за рулём.

Итог: штраф 200 евро, устройства конфискованы.

Нарушитель на Krasta iela
Audi с иностранными номерами:

Без техосмотра;
Без страховки;
Без водительских прав;
Не зарегистрирован;
Не уплачен дорожный налог.

Общая сумма штрафа — 1150 евро.

Полиция напоминает:

Превышение скорости, особенно в населённых пунктах, создаёт серьёзную угрозу для жизни как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!

На следующей неделе в Латвии установится весенне-теплая погода, несмотря на возможные дожди и туманы. В отдельные дни температура воздуха поднимется выше +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ближайшая ночь

* Температура опустится до 0…-5°C,
* На востоке страны — до -8°C .

Суббота, 12 апреля

Небо будет преимущественно облачным,
Местами — небольшие осадки ,
Во второй половине дня в Курземе, Земгале и Риге — до +11°C, в Латгалии — до +8°C

Воскресенье, 13 апреля

Ночью:

* Ожидается густой туман,
* На севере под ясным небом — до -1…-4°C.

Днем:

* Во многих регионах — солнечно ,
* Температура воздуха: +11…+16°C.

Прогноз на следующую неделю

* Каждый день возможны дожди, но осадки затронут лишь часть страны.
* На побережье — периодические туманы.
* В солнечные дни температура воздуха может достичь +20…+25°C.
* Во время дождя — на 10 градусов прохладнее.
* Из-за тумана на побережье температура будет ещё ниже.

Ночные температуры

Ночи будут необычно тёплыми для весны —
в некоторых районах температура не опустится ниже +10°C .

Отклонения от нормы

Прошедшие сутки были примерно на 4 градуса холоднее обычного .
А на следующей неделе температура ожидается на 6 градусов выше климатической нормы.
Готовьте лёгкую одежду и зонты — весна в Латвии будет переменчивой, но тёплой!