Мы в соцсетях

Новости Латвии

Kонтроль за наличными операциями: порог для декларирования снизят до 750 евро.

Kонтроль за наличными операциями: порог для декларирования снизят до 750 евро.

Министерство финансов передало на согласование поправки к закону «О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации» (NILLTPFN), которые предполагают значительно ужесточить контроль за движением наличных средств в Латвии.




Согласно проекту, все субъекты NILLTPFN будут обязаны подавать пороговые декларации, если физическое лицо:

* вносит наличные на сумму от 750 евро,
* снимает наличные на сумму от 1500 евро.

Это нововведение не затронет операции, осуществляемые через поставщиков инкассационных услуг. Также планируется обязать отчитываться о безналичных переводах от 1000 евро, отправленных или полученных физическими лицами. Сейчас порог подачи таких деклараций для операций с наличными составляет 7 000 евро.

Кто и зачем будет отслеживаться?

По оценкам Ассоциации финансовой индустрии, новые правила позволят Службе финансовой разведки (FID) и Службе госдоходов (VID) ежемесячно отслеживать:

* около 28 000 физических лиц, вносящих в сумме до 43 млн евро,
* примерно 18 000 юридических лиц, размещающих до 83 млн евро.




Если установить обязательное декларирование при снятии наличных от 1500 евро, это коснётся:

* около 3770 физических лиц (на сумму 23 млн евро),
* 540 юридических лиц (до 60 млн евро).

Поправки также предполагают включение инвестиционных брокерских компаний в число субъектов, обязанных подавать декларации. В Минфине подчёркивают, что риск отмывания денег и финансирования терроризма в брокерском секторе оценивается как высокий.

Контроль и за обменом валюты

Особое внимание уделено и операциям с иностранной валютой. Порог декларирования при покупке и продаже наличной иностранной валюты снизится с 5000 до 1500 евро. Это, по мнению Минфина, расширит возможности анализа клиентской базы и выявления подозрительных операций.

Исключения

Обязательство по пороговому декларированию не коснётся:

* страховых компаний и посредников, предоставляющих услуги накопительного страхования жизни,
* частных пенсионных фондов.

Для чего всё это?

Как поясняет Министерство финансов, информация из пороговых деклараций используется FID для стратегического и тактического анализа, в сочетании с другими данными — от госорганов, банков, брокеров и открытых источников. Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и усиление борьбы с теневой экономикой.





Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − 11 =

Новости Латвии

Латвиец подозревается в работе на российские компании: СГБ начала уголовное преследование.

Латвиец подозревается в работе на российские компании: СГБ начала уголовное преследование.

Служба государственной безопасности (СГБ) начала уголовное преследование в отношении гражданина Латвии, который, по данным следствия, сотрудничал с несколькими российскими компаниями и оказывал им запрещённые услуги. Такое взаимодействие считается нарушением санкций Европейского союза, введённых в ответ на агрессию России против Украины.




СГБ сообщает, что уголовное преследование началось 24 ноября. Ему предшествовало уголовное производство, начатое 8 августа по статье 84 Уголовного закона — нарушение санкций ЕС.

Что установило следствие

🔷 Гражданин Латвии заключил трудовые договоры с несколькими юридическими лицами, зарегистрированными в России.
🔷 Он занимал руководящие должности — генерального директора и директора.
🔷 Подозреваемый предоставлял российским компаниям консультации в сфере хозяйственной деятельности, управления и налогообложения, что прямо запрещено действующими санкциями ЕС.

Ограничения, действующие для резидентов ЕС

🔷 Европейский союз запретил оказывать компаниям, зарегистрированным в России, консультационные услуги в управленческой, экономической и налоговой областях.
🔷 Такие запреты введены как часть санкционного давления на Россию после начала войны в Украине.

СГБ подчёркивает принцип презумпции невиновности

🔷 До завершения расследования и официального решения суда человек не считается виновным.
🔷 Следственные действия продолжаются, и ведомство не раскрывает дополнительные детали дела.

rus.delfi.lv




Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

ВИДЕО ⟩ Мэр Лудзы: если армия считает, что рельсы нужно разобрать, значит, так и нужно сделать.

ВИДЕО ⟩ разобрать рельсы на границе? Мэр Лудзы поддержал позицию армии.

Вопрос о демонтаже железнодорожных путей на латвийско-российской границе вновь вышел на первый план после встречи президентов стран Балтии. Пока политики в Риге осторожны в формулировках и ждут анализов влияния на экономику, в Лудзенском крае позиция куда определённее. Мэр региона заявил: если Национальные вооружённые силы считают демонтаж необходимым, значит, так и нужно поступить.

Видео: Сюжет Nekā personīga




Железные дороги, соединяющие Латвию с Россией, проходят через Лудзенский край — одну ветку через Карсаву, другую через Зилупе. Именно линия Зилупе остаётся наиболее используемой для грузовых перевозок.

Приграничная инфраструктура: минимальный трафик и высокий риск

🔷 На участке в 3,5 км от центра Зилупе рельсы пересекают границу в болотистой ложбине между холмами — месте, которое активно используют нелегалы и контрабандисты.
🔷 Пассажирские перевозки по направлению к Себежу прекратились в 2020 году, но грузовое сообщение остаётся активным. В этом году через пункт контроля в Зилупе прошло 822 поезда, почти столько же, как и годом ранее.
🔷 На линии через Карсаву ситуация иная — там движение значительно сократилось. В 2024 году границу пересекли лишь 50 поездов, что почти в пять раз меньше прошлогоднего показателя (242).

Лудзенский край — одно из крупнейших самоуправлений у восточной границы: она тянется более чем на 100 км, а население региона составляет около 20 тысяч человек. По словам местных властей, жители чувствуют реальную угрозу и активно готовятся к «часу X».




Аргументы за демонтаж и против

Национальные вооружённые силы призывают убрать рельсы как потенциальный риск безопасности. Однако в правительстве звучат и другие доводы.

🔷 Противники демонтажа утверждают, что железная дорога всё ещё связывает Латвию с Центральной Азией — прежде всего с Казахстаном.
🔷 Закрытие линий может ударить по Latvijas dzelzceļš и портам, которые уже сталкиваются с падением грузопотока.
🔷 Объёмы перевозок по железной дороге за 10 лет упали в семь раз — с 55,6 млн тонн в 2015 году до примерно 8,5 млн тонн в этом.
🔷 Российские грузы составляли почти половину перевозок ещё в 2023 году, но теперь — лишь четверть.




При этом впервые за многие годы основной объём перевозок формируют страны Балтии, а грузы из Центральной Азии достигают 20%. Беларусь даёт около 11%.

Стратегия развития и нерешённые вопросы

🔷 Месяц назад правительство утвердило новую стратегию развития железной дороги.
🔷 В распоряжении передачи Nekā personīga есть проект двухлетней давности, который так и не был рассмотрен кабинетом министров. Он предполагал, что при полном прекращении сообщения с Россией и Беларусью грузооборот сократится до 3,8 млн тонн в год — примерно половины нынешнего уровня.

Лидеры государств подчёркивают: любое решение о демонтаже должно быть согласовано с Литвой и Эстонией. На недавней встрече президентов стран Балтии вопрос обсуждался, но конкретных решений пока нет.

Линия в Индре: связь с Беларусью тоже затухает

У Латвии остаётся железнодорожное сообщение и с союзницей России — Беларусью. Через посёлок Индра в Краславском крае в этом году прошло 525 поездов, что почти на 200 меньше предыдущего года.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

Зима в Латвии вновь откладывается — декабрь обещает стать одним из самых тёплых за всё время метеонаблюдений.

Зима в Латвии вновь откладывается — декабрь обещает стать одним из самых тёплых за всё время метеонаблюдений.

По прогнозам синоптиков, устойчивых морозов и снежного покрова в ближайшие недели ожидать не стоит. Средняя температура месяца может достигнуть около +3°C, что значительно выше климатической нормы.







Для сравнения: в декабре 2019 и 2015 годов наблюдалось похожее тепло, а абсолютный рекорд остаётся за 2006 годом, когда средняя температура составила +4,3°C. Норма для декабря (период 1991–2020 гг.) — –1,1°C.

🔷 По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, текущая неделя будет примерно на 6 градусов теплее нормы.
🔷 На следующей неделе температура также останется выше обычного.
🔷 В самом конце месяца синоптики допускают кратковременное похолодание.

Погода в ближайшие дни сохранит осенний характер — облачность, дожди и умеренный юго-западный ветер. На побережье возможны более сильные порывы. Дневная температура поднимется до +4…+9°C.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025