В Латвии раскрыт один из самых длительных случаев финансового мошенничества в банковской сфере. Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции (VP) завершили расследование и передали в прокуратуру уголовное дело против бывшей управляющей филиалом банка, которая на протяжении 17 лет использовала средства клиентов без их ведома.
По данным полиции, женщина, занимавшая руководящую должность, с декабря 2003 года по май 2020 года систематически совершала незаконные действия с финансовыми инструментами. Она оформляла договоры дистанционного обслуживания, выпускала новые кодовые карты, блокировала и закрывала депозитные договоры, а также незаконно переводила средства клиентов на подконтрольные счета. Для маскировки своих действий подозреваемая частично использовала украденные деньги для покрытия требований других клиентов. Таким образом она поддерживала видимость законной деятельности и долгие годы оставалась вне подозрений.
В общей сложности ущерб составил не менее 203 000 евро, а жертвами стали 19 человек. Кредитное учреждение уже компенсировало потерпевшим убытки и приобрело статус пострадавшей стороны. Расследование началось в августе 2020 года, когда один из клиентов сообщил в полицию о подозрительных действиях. После четырех лет следственных мероприятий полиция собрала достаточную доказательную базу и 9 сентября 2025 года передала материалы в Восточноземгальскую прокуратуру. Женщине, 1974 года рождения, предъявлены обвинения по части 4 статьи 193 и части 2 статьи 275 Уголовного закона Латвии.
* Часть 4 статьи 193 предусматривает наказание за незаконные действия с финансовыми инструментами и платежными средствами в крупном размере — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором до 3 лет.
* Часть 2 статьи 275 касается подделки документов и их использования с корыстной целью — до 4 лет лишения свободы, либо денежный штраф, общественные работы или пробационный надзор.
Госполиция напоминает: никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне