Международная операция Simcartel: раскрыта латвийская фирма, обеспечившая преступникам анонимность.
В начале октября Государственная полиция Латвии совместно с Европолом, Евроюстом, правоохранителями Австрии и Эстонии провела операцию Simcartel в Риге и пригородах.
Обыски прошли в 14 локациях Изъято 1200 simbox-устройств и 40 000 SIM-карт Конфискованы серверы и вся IT-инфраструктура компании Арестовано 430 000 € на банковских счетах и 260 000 € в криптовалюте Задержаны 5 граждан Латвии
Симбоксы позволяют одновременно использовать сотни SIM-карт, скрывая реальных пользователей и их местоположение.
Компания, ставшая центром схемы
По данным передачи Nekā personīga, речь идёт о латвийской телекоммуникационной фирме Inner X, основанной в 2018 году.
9 официальных сотрудников, 5 зарегистрированных адресов Сайт компании — gogetsms.com (аренда виртуальных номеров) Оборот вырос с Офис находится на ул. Берзаунес — полиция вскрыла помещение
Компания предоставляла анонимную аренду телефонных номеров для WhatsApp, Telegram, Signal и др.
Номера можно было брать от нескольких минут до года.
Фигуранты расследования
Владелец и единственный должностной представитель Inner X — Александр Шпак
Управляющая — Маргарита Шпак
В собственности — Porsche, две Tesla и мотоцикл Имущество Шпаков ранее арестовывала Экономическая полиция Один из задержанных (мужчина 1982 г.р.) остаётся под стражей
Миллионные мошенничества: ущерб продолжает расти
Расследование установило, что сервис использовали преступные группировки:
обман — 5+ млн € не менее 1500 жителей Латвии потеряли 420 000 € в Австрии обмануто 1700 граждан — ущерб 4,2 млн € выявлены факты контрабанды мигрантов зафиксированы случаи распространения детской порнографии
Юридическая сторона — где проходит грань?
Аренда телефонных номеров сама по себе не является преступлением. Такая модель известна как SIM-фермы.
Однако:
преступники используют номера для обхода идентификации simbox-устройства ограничены законом в ряде стран (например, в Великобритании и Австрии) злоупотребления делают сервисы частью криминального рынка
Полиция Латвии ведёт расследование по трём статьям УК:
незаконный доступ к финансовым инструментам отмывание средств в крупном размере изменение идентификационных данных телеком-устройств
