В Мире
Миллионы наличными и автопарк за $1 млн: в Украине разоблачили колл-центры, обманывавшие латвийцев.
Правоохранительные органы Украины провели масштабную спецоперацию против мошеннических колл-центров, жертвами которых становились жители разных стран, включая граждан Латвии. По всей территории страны прекращена деятельность 94 подпольных структур, ликвидировано почти 1800 рабочих мест операторов и проведено более 400 обысков.
С начала прошлой недели украинские правоохранители провели 411 обысков в рамках расследования деятельности мошеннических колл-центров.
В результате спецоперации была прекращена работа 94 таких структур, действовавших в различных регионах Украины. Правоохранители также ликвидировали 1794 оборудованных рабочих места операторов, которые использовались для реализации мошеннических схем.
Об этом сообщает издание Korrespondent.net со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора Украины.
Следственные мероприятия проводились в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областях, а также в других регионах страны.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли большое количество техники и средств связи, которые предположительно использовались для контактов с потенциальными жертвами и проведения незаконных финансовых операций.
В общей сложности были изъяты:
Изъятые материалы и имущество будут изучены в ходе дальнейшего расследования. Правоохранителям предстоит установить их происхождение, а также возможную связь с деньгами, полученными от потерпевших.
По данным следствия, организаторы создавали колл-центры, сотрудники которых связывались с потенциальными жертвами и действовали по заранее разработанным сценариям.
Главной задачей операторов было убедить людей добровольно перевести деньги или сообщить конфиденциальные банковские данные, которые затем могли использоваться для хищения средств.
Часть мошенников представлялась консультантами по инвестициям. Они обещали потенциальным клиентам выгодные вложения и направляли их на фиктивные торговые платформы.
На таких сайтах могла создаваться иллюзия настоящей инвестиционной деятельности, однако переведённые потерпевшими деньги, предположительно, попадали под контроль организаторов преступной схемы.
Другие операторы выдавали себя за сотрудников банков или представителей государственных учреждений. Используя психологическое давление и вымышленные истории, они добивались от людей передачи платёжных данных либо самостоятельного перевода средств.
Злоумышленники также разыскивали людей, которые ранее уже стали жертвами финансового мошенничества.
Таким потерпевшим предлагали якобы профессиональную помощь в возврате утраченных средств. В действительности эта услуга становилась частью новой мошеннической схемы, в рамках которой у человека пытались выманить дополнительные деньги.
Чтобы вызвать доверие, участники колл-центров использовали:
В отдельных случаях жертв убеждали брать банковские кредиты, одалживать деньги у знакомых или продавать собственное имущество. Полученные таким способом средства предлагалось перевести мошенникам под видом инвестиций, оплаты услуг либо выполнения инструкций якобы банковских работников или государственных служащих.
Отдельный эпизод масштабной спецоперации был проведён во Львовской области.
Там сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции раскрыли сеть подпольных колл-центров, операторы которых предположительно обманывали граждан Украины и стран Европейского союза.
В рамках этого расследования правоохранители провели более 20 обысков.
У фигурантов дела изъяли:
Обнаруженные документы, техника и электронные носители будут исследованы специалистами. С их помощью правоохранители рассчитывают установить полный круг участников схемы, количество потерпевших и общий размер причинённого ущерба.
Во время следственных действий правоохранители также обнаружили автопарк дорогостоящих автомобилей. Его общая стоимость предварительно оценивается более чем в 1 млн долларов.
Среди найденных машин указаны:
Следствию предстоит выяснить, кому принадлежали эти транспортные средства, за какие деньги они были приобретены и имеют ли они отношение к доходам, предположительно полученным в результате мошенничества.
По предварительным данным, жертвами разоблачённых колл-центров становились жители сразу нескольких государств.
Среди пострадавших названы граждане:
Точное количество пострадавших из каждой страны, а также размер причинённого им финансового ущерба пока не раскрываются.
На данный момент о подозрении сообщили 26 лицам, которые могут быть причастны к организации или работе мошеннических колл-центров.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников незаконной деятельности, изучают изъятую технику и финансовые документы, а также проверяют происхождение обнаруженных денег, автомобилей и ценностей.
До вступления обвинительного приговора суда в законную силу подозреваемые считаются невиновными.
Первоисточник: Офис генерального прокурора Украины.
Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне