Мы в соцсетях

Новости Латвии

Обмен валюты уходит в прошлое: новые правила ужесточают контроль даже при суммах ниже 1500 евро.

Обмен валюты уходит в прошлое: новые правила ужесточают контроль даже при суммах ниже 1500 евро.

С 2 сентября в Латвии вступили в силу поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (NILLTPFN). Теперь обменные пункты смогут требовать у клиентов документы даже при сделках на суммы меньше 1500 евро.




До сих пор обязательная идентификация требовалась лишь при операциях свыше 1500 евро. Однако, учитывая статистику, которая показывает высокий уровень анонимных сделок (в 2024 году — 93,6%, в 2023 году — 93,8%, в 2022 году — 92%), правительство решило ужесточить контроль. По новым правилам субъекты закона о NILLTPFN обязаны проводить комплексную проверку клиента, если:

* сумма сделки или нескольких связанных сделок превышает 1500 евро;
* либо обменный пункт сам установит более низкий порог в зависимости от оценки рисков.




Это означает, что клиенту могут потребовать предъявить удостоверение личности и при меньших суммах. Министерство финансов поясняет, что цель изменений — снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма. Важный аспект поправок касается и рынка криптовалют. Поставщики услуг с криптоактивами обязаны назначить ответственных лиц за соблюдение правил как в руководстве компании, так и на уровне внутреннего контроля. По словам экспертов, новая система «знай своего клиента» позволит эффективнее отслеживать подозрительные операции и сделает рынок финансовых услуг более прозрачным.





Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости Латвии

🔥 Латвия усиливает оборону: утвержден обновленный план мобилизации Национальных вооруженных сил.

🔥 Латвия усиливает оборону: утвержден обновленный план мобилизации Национальных вооруженных сил.

Во вторник, 2 сентября, правительство Латвии на закрытом заседании одобрило обновленный План мобилизации Национальных вооруженных сил (НВС). Документ разработан для действий в случае чрезвычайного положения или военного времени, сообщает LETA.




Хотя детали плана не разглашаются, известно, что он предусматривает:

* приведение НВС в состояние частичной или полной боевой готовности;
* порядок руководства мобилизацией и распределение обязанностей;
* использование необходимого материально-технического обеспечения;
* адаптацию к новым возможностям и актуальным угрозам национальной безопасности.




Утвержденный документ станет основой для дальнейшего военного планирования, а его ключевые элементы будут отрабатываться в ходе учений НВС, проверок мобилизационной готовности и обучения личного состава. Таким образом, Латвия укрепляет свою обороноспособность и готовится к возможным кризисным ситуациям, усиливая защиту страны и общества.





Продолжить чтение

Новости Латвии

Драма в Балтийском море: патрульный корабль «Rēzekne» эвакуировал пассажира с круизного лайнера.

Драма в Балтийском море: патрульный корабль "Rēzekne" эвакуировал пассажира с круизного лайнера.

В Балтийском море произошёл инцидент на борту круизного судна Aida Diva, в результате которого один из пассажиров получил серьёзную травму. Об этом сообщает агентство LETA.




Экипаж судна незамедлительно связался со службами экстренной помощи, и учитывая состояние пострадавшего, было принято решение о его срочной медицинской эвакуации. На помощь направили патрульный корабль «Rēzekne» Морских сил Латвии. Спасательная операция прошла оперативно: пострадавшего доставили в порт Лиепаи, где его передали в руки медиков Службы неотложной медицинской помощи. Причины происшествия уточняются. По предварительным данным, угрозы жизни пассажиру нет. Морские силы напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций на воде каждый час имеет значение, а слаженные действия экипажа и спасателей помогают сохранить здоровье и жизнь людей.





Продолжить чтение

Новости Латвии

Кража на 43 500 евро в Елгаве: из бара похитили сумку с золотом и наличными.

Кража на 43 500 евро в Елгаве: из бара похитили сумку с золотом и наличными.

В Елгаве произошла громкая кража: у женщины в баре Irish Dublin pub украли сумку для покупок, в которой находились ювелирные изделия и крупная сумма наличных. Общая стоимость похищенного составила 43 500 евро, сообщает Государственная полиция.




По данным правоохранителей, инцидент произошёл в ночь на 26 августа. Женщина заметила пропажу сумки, в которой находились золотые и серебряные украшения на сумму 30 000 евро, а также 13 500 евро наличными.

⚖️ Уголовный процесс

По факту кражи в крупном объёме начато уголовное производство. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет, с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором до 3 лет.

🔎 Задержание подозреваемого

Уже 31 августа полиция задержала 63-летнего мужчину, который может быть причастен к преступлению. Во время обыска у него дома были найдены похищенные ювелирные изделия и большая часть украденных денег. Однако часть средств подозреваемый успел потратить на личные нужды. Известно, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции – за мелкие кражи, порчу имущества и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.




👮 Полиция напоминает

Государственная полиция призывает жителей быть особенно внимательными в общественных местах:

* не оставлять сумки и ценные вещи без присмотра,
* для хранения драгоценностей использовать надёжные и безопасные места.

📌 Кража в Елгаве вновь стала напоминанием о том, что даже во время отдыха в барах и кафе необходимо сохранять бдительность, особенно если с собой находятся крупные суммы денег и дорогие украшения.





Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025