Предприниматель из Резекне обвиняется в отмывании полумиллиарда евро.

Прокуратура Латвии передала в Экономический суд громкое уголовное дело, фигурантами которого стали шесть человек, в том числе предприниматель из Резекне Элмар Лайзанс. Им инкриминируется отмывание преступно полученных средств на сумму около 500 миллионов евро, сообщает агентство LETA.

Согласно данным Firmas.lv, Элмар Лайзанс является бенефициаром и владельцем целого ряда компаний, включая Ramm, RZ59, ReEnergo, Centro, Investblok, EMNi, MRC, Elters и Train Way. По информации прокуратуры, члены преступной группы на протяжении почти 17 лет — с сентября 2007 года по февраль 2024 года — отмывали крупные суммы денег, инвестируя их в элитную недвижимость в Латвии и за рубежом, приобретение предметов роскоши и движимого имущества. Деньги, предположительно, были получены в результате тяжких преступлений, совершённых при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах. Кроме физических лиц, фигурантом дела стала и одна юридическая компания, зарегистрированная в Латвии, в отношении которой завершён процесс по применению принудительных мер — установлено, что её ресурсы использовались в интересах преступной схемы.

Арестовано имущество на миллионы

В рамках расследования наложен арест на более 90 объектов имущества, включая:

* 6 объектов недвижимости в Испании (на сумму свыше 8,5 млн евро),
* 42 объекта в Латвии,
* более 157 тыс. евро на счетах и около 115 тыс. евро наличными,
* 29 автомобилей, включая ретро и люксовые модели,
* доли в предприятиях,
* ювелирные изделия, коллекционные монеты и элитные часы.

Ранее в передаче De facto Латвийского телевидения сообщалось о возможной связи Лайзанса с международной контрабандной сетью, занимавшейся нелегальной торговлей сигаретами в ЕС и Великобритании. В рамках одного из связанных дел в Лудзенском крае была обнаружена крупная подпольная табачная фабрика, где задержали 25 граждан Украины. Изъято 300 миллионов сигарет и 47 тонн табака. В апреле 2025 года Погранохрана передала прокуратуре материалы для возбуждения уголовного преследования в отношении этих лиц. Сейчас дело о масштабной финансовой преступной схеме передано в Экономический суд, где обвиняемым может грозить серьёзное наказание.