В США арестованы трое граждан Латвии по делу о мошенничестве на $14 млн.

В штате Техас (США) задержаны трое граждан Латвии, подозреваемые в масштабном мошенничестве с подарочными картами. По данным американских правоохранительных органов, ущерб от их деятельности оценивается примерно в 14 миллионов долларов США (почти 12 миллионов евро). Как сообщает местный телеканал Fox 7, задержания провёл Техасский центр по расследованию финансовых преступлений (FCIC). Под арест попали Кристианс Петровскис, Ромуальдс Чубревичс и Нормундс Улевичус.

Как действовала схема

По словам директора FCIC Адама Колби, подозреваемые прибыли в США нелегально и с самого начала имели преступные намерения. В ходе допросов они признались, что занимались мошенничеством с мая текущего года.

Следствие установило, что ежедневно злоумышленники посещали около десяти торговых точек, где:
похищали подарочные карты, не имеющие номинальной стоимости на момент кражи;
аккуратно вскрывали упаковку и получали доступ к уникальным кодам активации;
заносили номера карт в специальное программное обеспечение для дальнейшего контроля;
возвращали карты обратно на полки магазинов, не вызывая подозрений.

Когда карта становилась активной

Как поясняют следователи, после покупки карты обычным клиентом и её активации система автоматически уведомляла преступников. Это позволяло им:

переводить средства на другие карты;
обналичивать деньги;
использовать средства для приобретения дорогостоящих товаров.

География преступлений

Во время задержания у подозреваемых было обнаружено более 400 подарочных карт, похищенных из магазинов и ещё не возвращённых на полки.

Группа подозревается в серии краж и мошеннических операций в нескольких крупных городах Техаса, включая:

Остин
Даллас — Форт-Уэрт
Хьюстон
Сан-Антонио

Расследование продолжается, правоохранительные органы не исключают, что масштабы ущерба могут оказаться ещё больше.

Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне