Министерство финансов разработало поправки к закону «О налогах и сборах», чтобы более эффективно контролировать оборот наличных денег и стимулировать использование безналичных расчетов.
Поправки, разработанные в рамках борьбы с теневой экономикой, вынесены на общественное обсуждение на портале для размещения проектов правовых актов. Изменения предусматривают, что кредитные учреждения и поставщики услуг будут обязаны раз в год предоставлять VID информацию о кассовых операциях клиентов — физических лиц, если общая сумма этих операций превышает 7 тысяч евро в год. В настоящее время VID получает информацию о тех физических лицах, оборот счета которых за предыдущий год превысил 15 тысяч евро. Кроме того, поправки обяжут налогоплательщиков, чей годовой оборот превышает 50 тысяч евро в год, предоставить клиентам возможность оплачивать услуги и сделки в рознице безналичным способом. Планируемое регулирование коснется поставщиков услуг и ритейлеров.
Действующее законодательство предусматривает, что налогоплательщики должны производить исключительно безналичные расчеты в оптовой торговле. Также законопроект меняет правила подачи пороговой декларации для субъектов закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации». Сейчас закон предполагает подачу такой декларации только в определенных случаях. Поправки же вводят правило, по которому VID будет получать информацию обо всех операциях с наличными таких субъектов на сумму более 750 евро.