Мы в соцсетях

Новости Латвии

В Латвии раскрыта крупнейшая сеть по отмыванию денег.

В Латвии раскрыта крупнейшая сеть по отмыванию денег.

Госполиция пресекла деятельность организованной группы, оказывавшей профессиональную услугу по отмыванию денег в Латвии, используя разветвленную сеть «денежных мулов», в которую было вовлечено более 90 человек, — информирует rus.delfi.lv




В «денежные мулы» вербовали молодых латвийцев, которые предоставляли свои банковские счета для поступления нелегально полученных средств, получая за это вознаграждение. В ходе расследования было установлено, что таким образом удалось легализовать более 555 600 евро, которые ранее были получены обманным путем, в основном, у жителей Германии. Сотрудники Госполиции задержали всех участников преступной группы — 14 человек, один из которых был гражданином Германии, а остальные — гражданами Латвии. Также к уголовной ответственности привлечены все причастные к этому «денежные мулы». Как пояснили в пресс-центре Госполиции, в феврале 2020 года был начат уголовный процесс по подозрению в отмывании средств в крупных размерах. Процесс начали на основании информации одного из работающего в Латвии кредитных учреждений, сотрудники которого заметили систематическое поступление мошеннических платежей на счета нескольких клиентов банка.
Информация, полученная в ходе расследования, показала, что в Риге действует сеть «денежных мулов», в которую входили юноши в возрасте от 16 до 20 лет, получавшие на свои банковские счета платежи, в основном, от граждан Германии, после чего поступившие средства моментально выводились наличными, преимущественно в полночь.




В свою очередь, потерпевшие, обнаружив, что их счета опустошены, обычно пытались аннулировать исходящие денежные операции, но, учитывая, что организаторы преступной группы обеспечили немедленное снятие этих средств со счета «денежных мулов», лишь небольшой части потерпевших удалось перехватить и вернуть похищенные средства. Проанализировав данные, следователи пришли к выводу, что в течение одного месяца было совершено около преступных 30 эпизодов. Группа действовала в Латвии как минимум с сентября 2019 года. В рамках уголовного процесса сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью в течение двух месяцев провели ряд неотложных и специальных следственных мероприятий с целью прекратить преступную деятельность мошенников.
В ходе расследования было установлено, что организованная группа состояла из 14 человек, один из которых был гражданином Германии, который координировал деятельность группы, находясь в ФРГ. Организатор преступной группы поручил вербовщикам «денежных мулов» найти лиц с открытыми банковскими счетами в латвийских кредитных учреждениях, чтобы затем использовать эти счета для получения и перемещения средств, полученных преступным путем.




В апреле 2020 года полиция задержала 13 членов организованной преступной группы, которые как вербовали «денежных мулов», так и организовывали дальнейший оборот наличных денег, добытых преступным путем, обменивая их за отдельную плату на виртуальные активы. В числе задержанных оказались двое главных членов ОПГ. После этого деятельность преступной группы была прекращена.
Лидер преступной группировки, проживавший в Германии, был задержан в мае этого года на основании европейского ордера на арест. В ходе ряда широкомасштабных процессуальных действий в ФРГ, в том числе нескольких обысков, допросов и специальных следственных действий, гражданин Германии был задержан и помещен под стражу. В полиции отмечают, что летом этого года немецкая сторона выдала задержанного для уголовного преследования в Латвии.





ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости Латвии

В Латвии стартуют масштабные учения по гражданской обороне — реки Елгавы наполнят попкорном.

Radex 2025, учения по гражданской обороне Латвия, аварии химикатов Елгава, учения ГПСС, безопасность Латвия, ликвидация ЧС, попкорн в реках, аварии радиация и нефть, обучение волонтёров. В Латвии стартуют масштабные учения по гражданской обороне — реки Елгавы наполнят попкорном.

С 18 по 22 августа по всей Латвии пройдут государственные учения «Radex 2025», посвящённые гражданской обороне. В ходе учений будут разыграны пять сценариев угроз, включая утечки химических, биологических, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также предотвращение последствий взрывов. Цель мероприятий — проверить готовность и взаимодействие госструктур, совершенствовать меры ликвидации последствий ЧС и отработать действия при масштабных угрозах.




Учения организованы Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) совместно с местными властями, оперативными службами, Национальными вооружёнными силами, НПО и волонтёрами.

Основные сценарии учений:

* 18 августа, Валмиера: имитация аварии транспортного средства с опасным биологическим образцом — «сибирская язва». Планируется госпитализация пострадавших, дезактивация и межведомственное взаимодействие.
* 19 августа, Рига, Видземе и Латгалия: информация о аварии на Ленинградской АЭС. Проверка циркуляции радиационной информации, измерений радиации и сотрудничества служб.
* 20 августа, Елгава: авария цистерны с химикатами на железнодорожном мосту. Для имитации утечки в реках Лиелупе и Дрикса будет использовано экологически безопасное вещество — попкорн. Планируется эвакуация населения, мероприятия по обеззараживанию и временное ограничение движения водного транспорта.
* 22 августа, Мангальсала: авария танкера с нефтью на пляже, проверка работы волонтёров и служб по сбору нефтепродуктов.




Дополнительно будет проведён обучающий эпизод по имитации взрыва с отработкой широкого спектра действий служб. Подробности места проведения не разглашаются по соображениям безопасности. ГПСС предупреждает жителей о повышенном движении оперативного транспорта и возможных временных ограничениях движения, при этом гарантирует, что учения не представляют опасности для здоровья или окружающей среды. Ключевые слова для SEO: Radex 2025, учения по гражданской обороне Латвия, аварии химикатов Елгава, учения ГПСС, безопасность Латвия, ликвидация ЧС, попкорн в реках, аварии радиация и нефть, обучение волонтёров.





Продолжить чтение

Новости Латвии

На следующей неделе можно будет наблюдать «парад планет».

парад планет 2025, наблюдение планет Латвия, Венера Юпитер Сатурн Меркурий, Уран и Нептун, астрономические события август 2025, ночное небо Латвия, телескоп наблюдение планет. На следующей неделе можно будет наблюдать "парад планет".

В предпоследнюю неделю августа любители астрономии смогут наблюдать уникальное явление — «парад планет», сообщает портал LSM.lv. Это редкое астрономическое событие, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстраиваются почти в одну линию, станет последней возможностью в 2025 году увидеть подобное по всему миру.


Видео: Наша Латгалия




По словам экспертов, лучше всего наблюдать «парад планет» утром, за примерно час до восхода солнца. Без специальных приборов можно будет разглядеть Венеру, Юпитер, Сатурн и Меркурий, а для наблюдения Урана и Нептуна потребуется телескоп или бинокль. Напомним, что в январе 2025 года в небе было видно шесть планет, а в феврале — все планеты Солнечной системы. Однако именно на следующей неделе условия для наблюдения будут оптимальными, что делает это событие особенно интересным для любителей астрономии и фотографов ночного неба.





Продолжить чтение

Новости Латвии

Латвию накроет непогода и холод: прогноз на воскресенье.

Латвию накроет непогода и холод: прогноз на воскресенье.

После ветреного и дождливого утра, воскресенье в Латвии обещает быть прохладным, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).




Ночью ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными прояснениями. С северо-запада страны пройдет новый фронт осадков: дожди затронут большую часть Латвии, а на востоке возможны сильные ливни и грозы. В связи с этим объявлено желтое предупреждение. Особое внимание стоит обратить жителям прибрежных районов: северо-западный и западный ветер усилится с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +10…+16°С.




🌙 Ночь с субботы на воскресенье (16–17 августа)

Рига: Преимущественно облачная погода. С полуночи возможны кратковременные дожди, местами сильные, с возможными грозами. Температура воздуха ночью составит около +14…+15 °C. Ветер северо-западный, с порывами до 20 м/с.

Даугавпилс: Переменная облачность. Ночью возможны дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью около +11 °C. Ветер южный, с порывами до 15 м/с.

Резекне: Облачная погода с дождями, местами сильными. Температура воздуха ночью около +10 °C. Ветер юго-западный, с порывами до 15 м/с.

Рекомендации: Жителям и гостям Латвии рекомендуется быть готовыми к дождям и сильному ветру. Рекомендуется воздержаться от прогулок на открытых пространствах и соблюдать осторожность на дорогах.




☀️ Воскресенье, 17 августа

Рига: Днем облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди, местами сильные, с возможными грозами. Температура воздуха днем около +18…+19 °C. Ветер западный и северо-западный, с порывами до 20 м/с, ослабнет после полудня.

Даугавпилс: Днем переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем около +16 °C. Ветер северо-западный, с порывами до 15 м/с.

Резекне: Днем облачная погода с дождями, местами сильными. Температура воздуха днем около +16 °C. Ветер западный, с порывами до 15 м/с.





Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025