Мы в соцсетях

Новости Латвии

Kонтроль за наличными операциями: порог для декларирования снизят до 750 евро.

Kонтроль за наличными операциями: порог для декларирования снизят до 750 евро.

Министерство финансов передало на согласование поправки к закону «О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации» (NILLTPFN), которые предполагают значительно ужесточить контроль за движением наличных средств в Латвии.




Согласно проекту, все субъекты NILLTPFN будут обязаны подавать пороговые декларации, если физическое лицо:

* вносит наличные на сумму от 750 евро,
* снимает наличные на сумму от 1500 евро.

Это нововведение не затронет операции, осуществляемые через поставщиков инкассационных услуг. Также планируется обязать отчитываться о безналичных переводах от 1000 евро, отправленных или полученных физическими лицами. Сейчас порог подачи таких деклараций для операций с наличными составляет 7 000 евро.

Кто и зачем будет отслеживаться?

По оценкам Ассоциации финансовой индустрии, новые правила позволят Службе финансовой разведки (FID) и Службе госдоходов (VID) ежемесячно отслеживать:

* около 28 000 физических лиц, вносящих в сумме до 43 млн евро,
* примерно 18 000 юридических лиц, размещающих до 83 млн евро.




Если установить обязательное декларирование при снятии наличных от 1500 евро, это коснётся:

* около 3770 физических лиц (на сумму 23 млн евро),
* 540 юридических лиц (до 60 млн евро).

Поправки также предполагают включение инвестиционных брокерских компаний в число субъектов, обязанных подавать декларации. В Минфине подчёркивают, что риск отмывания денег и финансирования терроризма в брокерском секторе оценивается как высокий.

Контроль и за обменом валюты

Особое внимание уделено и операциям с иностранной валютой. Порог декларирования при покупке и продаже наличной иностранной валюты снизится с 5000 до 1500 евро. Это, по мнению Минфина, расширит возможности анализа клиентской базы и выявления подозрительных операций.

Исключения

Обязательство по пороговому декларированию не коснётся:

* страховых компаний и посредников, предоставляющих услуги накопительного страхования жизни,
* частных пенсионных фондов.

Для чего всё это?

Как поясняет Министерство финансов, информация из пороговых деклараций используется FID для стратегического и тактического анализа, в сочетании с другими данными — от госорганов, банков, брокеров и открытых источников. Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и усиление борьбы с теневой экономикой.





Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × два =

Новости Латвии

Дело передано в суд: мигрантов перевозили в поддельных полицейских и свадебных машинах.

Дело передано в суд: мигрантов перевозили в поддельных полицейских и свадебных машинах.

Государственная пограничная служба передала в Южнолатгальскую прокуратуру уголовное дело против нескольких человек, подозреваемых в организованной перевозке нелегальных иммигрантов. По данным ГПС, преступная группа использовала для маскировки поддельные полицейские автомобили и свадебные кортежи, что делает схему одной из самых дерзких в регионе.




Уголовный процесс был начат в конце августа. На данный момент:

🔷 три подозреваемых находятся под арестом,
🔷 один — под надзором полиции.

Задержание «ложного полицейского»

21 августа в Краславском районе пограничники остановили автомобиль с поддельными государственными номерными знаками. Номера полностью копировали регистрационные знаки реального служебного автомобиля полиции. За рулём находился перевозчик нелегалов, незаконно пересёкших границу.




Оперативные мероприятия позволили установить ещё трёх членов организованной группы, которые могли быть вовлечены в транспортировку мигрантов по Латвии.

«Свадебная» маскировка

Следующий эпизод произошёл 3 сентября. В Краславском крае был задержан гражданин Эстонии, который пытался скрыться от пограничников. Его автомобиль был украшен красными лентами и свадебными аксессуарами — преступник рассчитывал, что под видом свадебной машины его не остановят.

Пограничники отмечают, что использование таких маскировок становится всё более распространённым среди перевозчиков нелегальных мигрантов.

rus.tvnet.lv





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

Силиня: Латвия заслуживает исключение в вопросе приема нелегальных мигрантов.

Силиня: Латвия заслуживает исключение в вопросе приема нелегальных мигрантов.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (“Новое Единство”) в эфире передачи TV3 “900 секунд” заявила, что Латвия будет добиваться исключения из нового миграционного механизма ЕС, предполагающего обязательный прием нелегальных мигрантов. По словам главы правительства, страна уже внесла значительный вклад в охрану внешней границы Евросоюза и должна получить соответствующие послабления.




Министры внутренних дел стран ЕС 8 декабря согласовали более строгую миграционную политику, включая механизм солидарности — распределение 30 000 нелегально прибывших мигрантов между государствами-членами в течение ближайших двух лет. Польша уже получила исключение, однако Латвии подобное решение пока не предоставили.

Силиня подчеркнула, что Латвия столкнулась с беспрецедентным миграционным давлением на границе с Беларусью, и это должно быть учтено в общеевропейской политике.

Позиция Латвии: что требуют власти

Премьер отметила, что направила официальное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть подход к Латвии:

◆ Латвия ежедневно не впускает в ЕС сотни нелегальных мигрантов, защищая внешнюю границу союза.
◆ Политика ЕС не учитывает реальную нагрузку, которую несет страна.
◆ Латвия требует исключения или альтернативного механизма, признающего вклад страны в охрану границ.

Силиня также сообщила, что Латвия вместе с Италией, Данией и другими странами продвигает инициативу по пересмотру политики возвращения мигрантов и определения статуса беженцев.




Что будет, если Латвии не дадут исключение

Премьер успокоила: угроз для Латвии нет. Механизм солидарности предусматривает три пути участия:

◆ принимать мигрантов,
◆ делать денежные взносы,
◆ или предлагать альтернативную помощь, например, направлять пограничников в Средиземное море.

Латвия уже участвует в механизме смешанным способом.

Нет единства в Балтии

Силиня признала, что союзников по этому вопросу у Латвии сейчас нет:

◆ Литва готова принять часть мигрантов.
◆ Эстония настаивает на собственном исключении.

Тем не менее Латвия продолжит переговоры и не планирует принимать мигрантов, подчеркнула премьер.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

Импорт из России и Беларуси в Латвию обвалился в три раза: статистика за 10 месяцев.

Импорт из России и Беларуси в Латвию обвалился в три раза: статистика за 10 месяцев.

Общая стоимость товаров, импортируемых в Латвию из России и Беларуси, за первые десять месяцев 2025 года сократилась в 3,1 раза и составила 154,859 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). По сравнению с тем же периодом прошлого года падение достигло 322,769 млн евро.




Импорт стремительно снижается

◆ Из России за январь–октябрь ввезено товаров на 93,627 млн евро, что в 3,7 раза меньше, чем годом ранее. Снижение составило 252,346 млн евро.
◆ Импорт из Беларуси упал в 2,2 раза, до 61,232 млн евро — на 70,422 млн евро меньше, чем в 2024 году.

Снижение импорта связано с продолжающимися санкциями, ограничениями логистики и спадом торговой активности между странами.

Экспорт также падает, но более плавно

В то же время экспорт латвийских товаров в Россию и Беларусь за десять месяцев достиг 941,522 млн евро, что на 7,5% (76,356 млн евро) меньше, чем в 2024 году.

◆ Экспорт в Россию составил 832,368 млн евро — падение на 6,3% (55,61 млн евро).
◆ Поставки в Беларусь уменьшились на 16%, до 109,154 млн евро, что на 20,746 млн евро меньше прошлогоднего показателя.

Доля торговли стремится к минимуму

◆ Импорт из России и Беларуси занимал всего 0,8% от общего объёма импорта Латвии (в 2024 году — 2,6%).
◆ Экспорт в эти страны составил 5,7% от общего объёма латвийского экспорта (в 2024 году — 6,5%).

Показатели демонстрируют устойчивую тенденцию сокращения экономических связей с восточными соседями, которая продолжается уже третий год подряд.

rus.delfi.lv
rus.delfi.lv




Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025