В крупнейшем деле об отмывании денег в истории Латвии произошёл новый поворот. Экономический суд (ELT) в ноябре освободил из-под стражи предпринимателя из Резекне Элмарса Лайзанса, которого следствие считает лидером преступной группы, отмывшей около полумиллиарда евро. Как сообщает журнал Ir, залог составил рекордные 500 000 евро.
В рамках этого масштабного уголовного процесса обвинения предъявлены также Артёму Рыжакову, Руслану Гусеву, Янису Пурниньшу, Владиславу Осовских и Инге Островской.
Полтора года под стражей и закрытое заседание
Лайзанс был задержан в июне прошлого года и всё это время находился под стражей. Ранее полиция утверждала, что после его ареста началось активное противодействие расследованию. Неофициально сообщалось, что в период заключения Лайзанса перевели из Рижской Центральной тюрьмы в Лиепайскую.
8 ноября судья Экономического суда Иева Янковска приняла решение об освобождении предпринимателя под внушительный залог. Заседание проходило в закрытом режиме, а причины изменения меры пресечения официально не раскрываются.
Необходимая сумма была внесена в течение двух дней несколькими лицами, не связанными с делом. Суд подтвердил, что законность происхождения средств доказана с помощью платежных документов.
Лайзансу установлены ограничения
После освобождения предпринимателю назначены следующие меры пресечения:
🔷 обязательство уведомлять о смене места проживания
🔷 запрет выезда из страны
🔷 регулярная регистрация в полицейском участке
Как отмечает Ir, внесённый залог — самый крупный в истории Латвии. Ранее под сопоставимую сумму освобождались Марис Спрудс и Марис Мартинсонс.
Что дальше с делом о полумиллиарде евро?
Процесс, который насчитывает более 100 томов, суд начал рассматривать в августе. Пока Лайзанс находился под стражей, дело имело приоритет. Теперь этой необходимости нет.
Прокурор Имантс Орубс отмечает, что изменение меры пресечения может повлиять на ход суда. До сих пор попыток затянуть процесс не наблюдалось — дальнейшая динамика станет ясна на следующем заседании.
Отмывание денег и конфискации на миллионы
По данным прокуратуры, группа Лайзанса с 2007 по 2024 год систематически отмывала крупные суммы, покупая:
🔷 элитную недвижимость в Латвии и Испании
🔷 землю и коммерческие объекты
🔷 дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и ювелирные изделия
В рамках дела арестовано более 90 объектов имущества, включая:
🔷 6 объектов недвижимости в Испании стоимостью более 8,5 млн евро
🔷 42 объекта в Латвии
🔷 29 автомобилей, включая ретро и люксовые
🔷 наличные и безналичные средства
🔷 драгоценности, коллекционные монеты и элитные часы
Связи с международной сетью и сигаретной фабрикой
Ранее программа De facto сообщала о возможной связи Лайзанса с международной сетью по нелегальному обороту сигарет в ЕС и Великобритании. В Лудзе была обнаружена подпольная фабрика, где задержали 25 граждан Украины и изъяли:
🔷 300 млн сигарет
🔷 47 тонн резаного табака
Весной погранохрана передала прокуратуре материалы для начала уголовного преследования этих 25 человек.
Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне