Мы в соцсетях

Новости Латвии

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из Германии и Украины разоблачила международную преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты, полученной в результате инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на правоохранительные органы.




🌐 Международное расследование

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Латвии совместно с Национальной полицией Украины и немецкими спецслужбами провели серию обысков у граждан Украины. Установлено, что они входили в организованную международную группу, специализировавшуюся на легализации незаконно полученной криптовалюты.

💸 Мошенническая схема Shamining

Расследование началось в Латвии в рамках дела о деятельности преступной группы Shamining. С 2021 года эта платформа продвигала фальшивые инвестиционные предложения по «облачному майнингу» — якобы аренду вычислительных мощностей с последующей выплатой дивидендов. Участники схемы создали фиктивные онлайн-платформы и офшорные компании, имитируя легальную деятельность, чтобы вводить в заблуждение инвесторов.

🕵️‍♂️ Анализ транзакций и первые результаты

Благодаря финансовому расследованию удалось установить криптовалютные кошельки, через которые проходили средства. Следователи проследили движение денег от жертв до подозреваемых. В один из ключевых кошельков поступило 154,6 биткоина, что эквивалентно почти 13 миллионам долларов США. Подтверждённые убытки уже превышают 300 000 долларов. Среди пострадавших — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.




👥 Украинские «денежные мулы»

Трое граждан Украины выступали в роли легализаторов средств — так называемых «денежных мулов». Средства сначала поступали на их криптокошельки, после чего переводились дальше — организаторам схемы или обналичивались. Все трое являются родственниками. Двое из них переехали в Германию после начала войны в Украине, третий остался в Днепре.

🚨 Совместные действия и обвинения

По запросу Латвии украинская полиция провела обыски в Днепре, а латвийские следователи при поддержке Европола — в Германии. Изъяты цифровые устройства с доказательствами противоправной деятельности. Всем трём фигурантам предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии — отмывание доходов, полученных преступным путём, в составе группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

🏛 Продолжение дела

На данный момент арестованы криптовалютные активы на сумму свыше 100 000 евро. Их дальнейшая судьба будет решена в судебном порядке. Расследование продолжается, и международное сотрудничество правоохранителей остаётся активным.





Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семь + семь =

Новости Латвии

В Латвии новая схема мошенничества: лжемастера по электросчетчикам ходят по домам.

В Латвии новая схема мошенничества: лжемастера по электросчетчикам ходят по домам.

В Латвии вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Sadales tīkls или Latvenergo, пытаясь попасть в дома жителей под предлогом проверки или замены электросчетчиков. Если ранее злоумышленники чаще звонили по-русски, то теперь они всё чаще используют латышский язык, делая свои действия более убедительными и сложными для распознавания.




По данным Sadales tīkls, мошенники звонят клиентам и настойчиво утверждают, что вскоре к ним прибудет «специалист» для замены или обслуживания электросчетчика. При этом они требуют подготовить наличные деньги за услугу, которой в действительности не существует. Чтобы вызвать доверие, злоумышленники предлагают проверить «удостоверение сотрудника», которое, разумеется, оказывается поддельным.

Как действует новая схема мошенников

🔷 По телефону сообщают о срочной замене или проверке счётчика.
🔷 Настаивают, что услугу нужно оплатить наличными.
🔷 Просят заранее подготовить деньги.
🔷 Убеждают, что у приезжающего «специалиста» будет удостоверение.
🔷 Пытаются попасть внутрь жилья под любым предлогом — якобы нужен подпись, доступ к оборудованию или присутствие клиента.




Что важно знать клиентам Sadales tīkls

Компания подчёркивает, что замена или плановое обслуживание электросчетчиков бесплатны, и в большинстве случаев присутствие владельца вообще не требуется. Счётчики обычно расположены в местах общего пользования, и сотрудникам нет необходимости заходить в жильё.

Официальные специалисты:

🔷 заранее уведомляют клиента о визите;
🔷 имеют подлинное удостоверение;
🔷 передвигаются на фирменном транспорте Sadales tīkls.

Как защититься от мошенников

Жителей призывают сохранять бдительность и при любом сомнительном звонке сразу связываться с Sadales tīkls по телефону 8403. Там можно уточнить, направлен ли действительно сотрудник по конкретному адресу. Особенно важно предупредить пожилых родственников, которые чаще всего становятся целью подобных преступных схем.

rus.tvnet.lv




Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

Полиция требует привлечь к ответственности мужчину, подозреваемого в двойном убийстве и поджоге.

Полиция требует привлечь к ответственности мужчину, подозреваемого в двойном убийстве и поджоге.

Государственная полиция направила в прокуратуру материалы уголовного дела, требуя начать преследование в отношении мужчины, которого подозревают в двойном убийстве и поджоге жилого дома в Добеле. Трагедия произошла летом этого года и унесла жизни двух людей.




Как развивались события в ночь пожара

Инцидент произошёл 25 июля около 2:00 ночи в одноэтажном жилом доме на улице Терветес, 41.

♦ Прибывшие на место службы обнаружили сильный открытый огонь, охвативший здание.
♦ Началась эвакуация жильцов и масштабные спасательные работы.
♦ После тушения пожара в одной из квартир нашли останки двух погибших.

Позднее личности жертв были установлены — это мужчина 1979 года рождения и женщина 1968 года рождения.

Следствие: пожар был подстроен, чтобы скрыть убийство

Первичные процессуальные действия показали, что возгорание, вероятнее всего, было умышленным и должно было скрыть следы тяжкого преступления. Уже в тот же день полиция установила возможного подозреваемого.

♦ Около 12:00 был задержан мужчина 1985 года рождения.
♦ Он ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления в Латвии.
♦ Кроме того, был судим за рубежом — за причинение лёгких телесных повреждений и преступление, связанное с наркотиками.




Какие уголовные процессы возбуждены

Правоохранители открыли два уголовных дела:

♦ Статья 185 часть 2 — умышленное уничтожение имущества, совершённое путём поджога.
 Наказание: до 10 лет лишения свободы и пробационный надзор до 3 лет.

♦ Статья 118 пункт 2 — убийство при особо отягчающих обстоятельствах, если жертв двое и более.
 Наказание: пожизненное лишение свободы или 15–20 лет тюрьмы, возможна конфискация имущества.

Избранная мера пресечения — арест.

Материалы дела переданы в прокуратуру

20 ноября Государственная полиция завершила следственные действия и передала дело в прокуратуру для начала уголовного преследования. Теперь дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд.

rus.tvnet.lv




Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

1 января большинство сетевых магазинов в Латвии будут закрыты: опубликован праздничный график работы.

1 января большинство сетевых магазинов в Латвии будут закрыты: опубликован праздничный график работы.

Крупнейшие розничные сети Латвии обнародовали график работы магазинов в период Рождества, Нового года и в первый день 2026 года. Как и в предыдущие годы, многие торговые точки 1 января будут закрыты, поэтому жителям рекомендуют заранее планировать покупки.




Lidl даст полный выходной 1 января

Сеть Lidl третий год подряд предоставляет сотрудникам возможность встретить Новый год дома с близкими.

♦ Все магазины Lidl будут закрыты 1 января 2026 года.
♦ В период Рождества — 24–26 декабря — магазины будут работать по сокращённому расписанию.
♦ Короткий график будет действовать и 31 декабря.

Maxima также полностью закрывает магазины 1 января

Компания Maxima Latvija продолжает практику сокращённого графика в праздничные дни и вводит полный выходной в первый день нового года.

♦ Все магазины Maxima 1 января будут закрыты.
♦ Сеть призывает жителей заранее подготовить необходимые продукты к праздничному столу.
♦ По словам директора по торговле Арты Тимермане, решение основано на положительных отзывах сотрудников в прошлом году.




Rimi будет работать, но по сокращённому графику

Сеть Rimi сохраняет частичное обслуживание клиентов, но график в праздничные дни будет ограничен.

♦ Сокращённые часы работы вступят в силу на Рождество, 31 декабря и 1 января.
♦ В компании отмечают, что часть сотрудников предпочитает работать в эти дни из-за повышенной оплаты.

top!: часть магазинов будет закрыта, часть — открыта

Сеть top! объявила, что не все магазины будут закрыты 1 января.

♦ Некоторые торговые точки продолжат работу, но с индивидуальным графиком.
♦ Компания рекомендует заранее уточнять расписание на официальном сайте.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025