Мы в соцсетях

Новости Латвии

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из Германии и Украины разоблачила международную преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты, полученной в результате инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на правоохранительные органы.




🌐 Международное расследование

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Латвии совместно с Национальной полицией Украины и немецкими спецслужбами провели серию обысков у граждан Украины. Установлено, что они входили в организованную международную группу, специализировавшуюся на легализации незаконно полученной криптовалюты.

💸 Мошенническая схема Shamining

Расследование началось в Латвии в рамках дела о деятельности преступной группы Shamining. С 2021 года эта платформа продвигала фальшивые инвестиционные предложения по «облачному майнингу» — якобы аренду вычислительных мощностей с последующей выплатой дивидендов. Участники схемы создали фиктивные онлайн-платформы и офшорные компании, имитируя легальную деятельность, чтобы вводить в заблуждение инвесторов.

🕵️‍♂️ Анализ транзакций и первые результаты

Благодаря финансовому расследованию удалось установить криптовалютные кошельки, через которые проходили средства. Следователи проследили движение денег от жертв до подозреваемых. В один из ключевых кошельков поступило 154,6 биткоина, что эквивалентно почти 13 миллионам долларов США. Подтверждённые убытки уже превышают 300 000 долларов. Среди пострадавших — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.




👥 Украинские «денежные мулы»

Трое граждан Украины выступали в роли легализаторов средств — так называемых «денежных мулов». Средства сначала поступали на их криптокошельки, после чего переводились дальше — организаторам схемы или обналичивались. Все трое являются родственниками. Двое из них переехали в Германию после начала войны в Украине, третий остался в Днепре.

🚨 Совместные действия и обвинения

По запросу Латвии украинская полиция провела обыски в Днепре, а латвийские следователи при поддержке Европола — в Германии. Изъяты цифровые устройства с доказательствами противоправной деятельности. Всем трём фигурантам предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии — отмывание доходов, полученных преступным путём, в составе группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

🏛 Продолжение дела

На данный момент арестованы криптовалютные активы на сумму свыше 100 000 евро. Их дальнейшая судьба будет решена в судебном порядке. Расследование продолжается, и международное сотрудничество правоохранителей остаётся активным.





Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × четыре =

Новости Латвии

🚔В первый день рождественских праздников в Латвии задержали десять пьяных водителей.

🚔В первый день рождественских праздников в Латвии задержали десять пьяных водителей.

В среду, 24 декабря, в первый праздничный день, сотрудники Государственной полиции Латвии выявили и задержали десять водителей, находившихся за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным полиции, всего за управление транспортным средством в состоянии опьянения были возбуждены три административных и десять уголовных дел.




⚖️ Конфискация автомобилей и уголовная ответственность

В шести случаях, по которым начато уголовное производство, транспортные средства будут конфискованы. Ещё в четырёх — с нарушителей планируется взыскать стоимость автомобиля. Государственная полиция напоминает, что с ноября 2022 года в Латвии действует уголовная ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

Автомобиль также подлежит конфискации в случаях, если:

* водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения;
* лицо отказалось пройти проверку на алкоголь или наркотические вещества.

Если же транспортное средство принадлежит другому человеку, с виновного может быть взыскана полная или частичная стоимость автомобиля.




🚨 Ситуация на дорогах

За прошедшие сутки на территории Латвии было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали три человека. В одном из ДТП в Латгале травмы получил велосипедист. Кроме того, сотрудники полиции оформили 451 протокол за нарушения правил дорожного движения, из которых 186 — за превышение скорости. Госполиция вновь призывает водителей быть ответственными и помнить, что управление транспортом в состоянии опьянения представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

🎄«Сквозь тьму пробьётся свет»: Ринкевич и Силиня поздравили жителей Латвии с Рождеством.

🎄 «Сквозь тьму пробьётся свет»: Ринкевич и Силиня поздравили жителей Латвии с Рождеством.

Фото: VPK

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня в своих рождественских обращениях призвали жителей страны сохранить сердечное тепло, найти время для близких и не терять веру в лучшее.




🤍 Пожелания премьер-министра




Глава правительства Эвика Силиня в праздничном поздравлении, опубликованном в социальных сетях, подчеркнула важность человеческого общения и взаимной поддержки. По её словам, Рождество — это время, когда стоит встретиться с друзьями, которых давно не видели, и подарить радость тем, кому сейчас особенно нужна забота — даже без особого повода.

Премьер-министр также призвала поздравить соседей, поблагодарить за семью и близких, а главное — ценить возможность жить и называть своим домом Латвию.

Завершая обращение, Силиня выразила надежду и веру в то, что Бог способен изменить всё к лучшему, даже в непростые времена.




✨ Послание президента




Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своём рождественском поздравлении сосредоточился на духовном смысле праздника. Он призвал жителей страны увидеть свет даже в трудные моменты и сохранить тепло в сердце.

«Пусть сквозь тьму пробьётся свет. Пусть холод будет побеждён сердечным теплом», — отметил президент.

Ринкевич также пожелал, чтобы в потоке событий удалось отбросить лишнее, а на смену повседневной спешке пришли покой, внутреннее равновесие и тишина, которые так важны в рождественские дни.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

ВИДЕО: водитель заметил пьяного за рулем и проследил за ним до задержания полицией.

ВИДЕО: водитель заметил пьяного за рулем и проследил за ним до задержания полицией.

В Тукумсе внимательный автомобилист помог полиции задержать водителя в состоянии алкогольного опьянения, который представлял угрозу для других участников дорожного движения. Инцидент произошёл в пятницу, 19 декабря, после 15:00. Один из водителей заметил, что ехавший впереди автомобиль Audi движется неуверенно и, вероятно, управляется человеком в нетрезвом состоянии.




Как развивались события

Заподозрив опасное поведение на дороге, автомобилист незамедлительно сообщил о происходящем в полицию и продолжил следовать за автомобилем, не теряя его из виду. Вскоре универсал Audi был остановлен на улице Талсу в Тукумсе сотрудниками муниципальной полиции. На место происшествия была вызвана Государственная полиция для дальнейших процессуальных действий.

Результаты проверки

Как выяснилось, за рулём автомобиля находился мужчина 1987 года рождения. При проверке у него было зафиксировано 2,14 промилле алкоголя. Поскольку содержание алкоголя превышало 1,5 промилле, по факту нарушения возбуждён уголовный процесс.




Что будет с автомобилем

По предварительной информации, транспортное средство может быть конфисковано. В дальнейшем автомобиль, вероятнее всего, будет передан защитникам Украины, в соответствии с действующей практикой. Полиция подчёркивает, что своевременная реакция очевидца помогла предотвратить возможные тяжёлые последствия и призывает жителей не оставаться равнодушными в подобных ситуациях.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025