Мы в соцсетях

Новости Латвии

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из Германии и Украины разоблачила международную преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты, полученной в результате инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на правоохранительные органы.




🌐 Международное расследование

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Латвии совместно с Национальной полицией Украины и немецкими спецслужбами провели серию обысков у граждан Украины. Установлено, что они входили в организованную международную группу, специализировавшуюся на легализации незаконно полученной криптовалюты.

💸 Мошенническая схема Shamining

Расследование началось в Латвии в рамках дела о деятельности преступной группы Shamining. С 2021 года эта платформа продвигала фальшивые инвестиционные предложения по «облачному майнингу» — якобы аренду вычислительных мощностей с последующей выплатой дивидендов. Участники схемы создали фиктивные онлайн-платформы и офшорные компании, имитируя легальную деятельность, чтобы вводить в заблуждение инвесторов.

🕵️‍♂️ Анализ транзакций и первые результаты

Благодаря финансовому расследованию удалось установить криптовалютные кошельки, через которые проходили средства. Следователи проследили движение денег от жертв до подозреваемых. В один из ключевых кошельков поступило 154,6 биткоина, что эквивалентно почти 13 миллионам долларов США. Подтверждённые убытки уже превышают 300 000 долларов. Среди пострадавших — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.




👥 Украинские «денежные мулы»

Трое граждан Украины выступали в роли легализаторов средств — так называемых «денежных мулов». Средства сначала поступали на их криптокошельки, после чего переводились дальше — организаторам схемы или обналичивались. Все трое являются родственниками. Двое из них переехали в Германию после начала войны в Украине, третий остался в Днепре.

🚨 Совместные действия и обвинения

По запросу Латвии украинская полиция провела обыски в Днепре, а латвийские следователи при поддержке Европола — в Германии. Изъяты цифровые устройства с доказательствами противоправной деятельности. Всем трём фигурантам предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии — отмывание доходов, полученных преступным путём, в составе группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

🏛 Продолжение дела

На данный момент арестованы криптовалютные активы на сумму свыше 100 000 евро. Их дальнейшая судьба будет решена в судебном порядке. Расследование продолжается, и международное сотрудничество правоохранителей остаётся активным.





Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × пять =

Новости Латвии

ВИДЕО: доброволец из Латвии проходит боевую подготовку в Украине и готов отправиться на фронт.

Доброволец из Латвии проходит боевую подготовку в Украине и готов отправиться на фронт.

30-летний житель Латвии, решивший добровольно отправиться на войну в Украине, сегодня осваивает боевые навыки на военной базе вместе с другими иностранными бойцами. По его словам, он защищает не только Украину, но и Латвию.




Как сообщает новостная служба LTV, латвийский доброволец, представившийся именем Дайнис, уже три месяца находится в Украине. Его голос и имя были изменены из соображений безопасности — чтобы враг не мог его опознать. До войны Дайнис работал в сфере информационных технологий. В Латвии у него остались братья и сестры — родителей уже нет в живых.

«Сначала я просто помогал волонтёрам — плёл маскировочные сети и костюмы. Но вскоре понял, что хочу сделать больше. Теперь я прохожу боевую подготовку вместе с 12 добровольцами из разных стран», — рассказывает он.




По словам Дайниса, вначале было трудно привыкнуть к постоянным взрывам, сиренам и атакам дронов.

«Они (российские военные) действуют по шаблону: сначала летают разведывательные дроны, изучают всё вокруг, а через день-два запускают ударные», — объясняет латвиец.

После завершения курса обучения, примерно через два месяца, Дайнис намерен отправиться на фронт в Донецкую область.

«Я останусь здесь до конца. До полной победы Украины», — говорит он уверенно.

Видео: Сюжет LTV





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

Всё больше иностранцев получают родительские пособия в Латвии: украинцы, россияне, узбеки и таджики.

Всё больше иностранцев получают родительские пособия в Латвии: украинцы, россияне, узбеки и таджики.

В Латвии зафиксирован заметный рост числа граждан третьих стран, получающих родительские пособия. По данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), за девять месяцев этого года выплаты получили 844 человека, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023 года.




Согласно данным отдела статистики VSAA, среди получателей пособий — 332 женщины и 512 мужчин. Наибольшая доля приходится на граждан Украины (30%), Узбекистана (23%), России (15%) и Таджикистана (10%). Для сравнения: в первые девять месяцев прошлого года пособие получили 628 граждан третьих стран. Еще годом ранее, в 2023-м, таких получателей было 421. Таким образом, за два года их количество выросло почти вдвое. VSAA отмечает, что не располагает сведениями о том, проживают ли дети получателей пособий в Латвии, а также о типе разрешений на проживание самих заявителей. Однако специалисты агентства фиксируют устойчивый рост числа заявлений от граждан Узбекистана и Таджикистана, особенно от мужчин. По информации Министерства благосостояния (LM), все чаще за родительскими пособиями обращаются граждане третьих стран, работающие в Латвии временно, тогда как их семьи и дети находятся за пределами страны.




Действующее законодательство позволяет таким лицам получать пособие даже после завершения трудовых отношений и окончания срока временного разрешения на проживание. В итоге, по словам LM, латвийская система социального страхования фактически финансирует поддержку семей, проживающих за рубежом. Министерство считает, что это противоречит целям социальной поддержки и требует корректировки законодательства. Уже подготовлены поправки к закону «О страховании по материнству и болезни», предусматривающие, что родительское пособие смогут получать только те, чьи дети имеют персональный код, активный статус в Регистре физических лиц и постоянно проживают в Латвии. Исключение составят случаи, когда родители или члены их семей живут или работают в странах Европейского союза, Швейцарии или Европейской экономической зоны.

💬 В LM подчеркивают, что новая норма поможет обеспечить справедливое распределение средств и предотвратить случаи, когда небольшие страховые взносы за несколько месяцев работы приводят к выплатам пособий на протяжении года и более.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

ВИДЕО ⟩ На стройке в Сигулде трагедия — погиб рабочий, по предварительной информации, на мужчину упала бетонная плита.

ВИДЕО ⟩ На стройке в Сигулде трагедия — погиб рабочий, на мужчину упала бетонная плита.

На прошлой неделе в Сигулде произошёл смертельный несчастный случай на строительной площадке, где возводится Центр управления катастрофами. Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, по предварительным данным, на рабочего упала бетонная плита, в результате чего мужчина погиб на месте.




🔹 Что известно о происшествии

По информации Государственной полиции, трагедия произошла 23 октября. Погиб мужчина 1968 года рождения. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по разделу 20 Уголовного закона — о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека. Следователи ожидают заключения Государственной инспекции труда, которая проверяет, соблюдались ли требования безопасности на объекте во время проведения строительных работ.

🔹 Неофициальная информация

По данным источников передачи Degpunktā, бетонная панель рухнула прямо на рабочего, придавив его насмерть. Инспекция труда уже получила уведомление от работодателя о случившемся, однако все обстоятельства происшествия пока выясняются.




🔹 Комментарий компании Monum

Строительные работы по данному объекту выполняет компания Monum. В официальном ответе предприятие заявило, что погибший не являлся их прямым сотрудником, а расследование причин трагедии продолжается.

«Мы можем подтвердить, что погибший в результате несчастного случая не является сотрудником Monum. Компания оказывает полное содействие компетентным органам и предоставляет всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств происшествия», — говорится в заявлении.

Расследование продолжается. Все работы на объекте временно приостановлены.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025