Мы в соцсетях

Новости Латвии

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

В Латвии задержаны участники схемы по легализации похищенной криптовалюты.

Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с коллегами из Германии и Украины разоблачила международную преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты, полученной в результате инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на правоохранительные органы.




🌐 Международное расследование

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Латвии совместно с Национальной полицией Украины и немецкими спецслужбами провели серию обысков у граждан Украины. Установлено, что они входили в организованную международную группу, специализировавшуюся на легализации незаконно полученной криптовалюты.

💸 Мошенническая схема Shamining

Расследование началось в Латвии в рамках дела о деятельности преступной группы Shamining. С 2021 года эта платформа продвигала фальшивые инвестиционные предложения по «облачному майнингу» — якобы аренду вычислительных мощностей с последующей выплатой дивидендов. Участники схемы создали фиктивные онлайн-платформы и офшорные компании, имитируя легальную деятельность, чтобы вводить в заблуждение инвесторов.

🕵️‍♂️ Анализ транзакций и первые результаты

Благодаря финансовому расследованию удалось установить криптовалютные кошельки, через которые проходили средства. Следователи проследили движение денег от жертв до подозреваемых. В один из ключевых кошельков поступило 154,6 биткоина, что эквивалентно почти 13 миллионам долларов США. Подтверждённые убытки уже превышают 300 000 долларов. Среди пострадавших — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.




👥 Украинские «денежные мулы»

Трое граждан Украины выступали в роли легализаторов средств — так называемых «денежных мулов». Средства сначала поступали на их криптокошельки, после чего переводились дальше — организаторам схемы или обналичивались. Все трое являются родственниками. Двое из них переехали в Германию после начала войны в Украине, третий остался в Днепре.

🚨 Совместные действия и обвинения

По запросу Латвии украинская полиция провела обыски в Днепре, а латвийские следователи при поддержке Европола — в Германии. Изъяты цифровые устройства с доказательствами противоправной деятельности. Всем трём фигурантам предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии — отмывание доходов, полученных преступным путём, в составе группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

🏛 Продолжение дела

На данный момент арестованы криптовалютные активы на сумму свыше 100 000 евро. Их дальнейшая судьба будет решена в судебном порядке. Расследование продолжается, и международное сотрудничество правоохранителей остаётся активным.





Рекламное объявление
Комментировать

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 − 2 =

Новости Латвии

Курьер наклеил символ Z на чужой автомобиль: полиция раскрыла наказание только после вмешательства СМИ.

Курьер наклеил символ Z на чужой автомобиль: полиция раскрыла наказание только после вмешательства СМИ.

В Латвии курьер был привлечён к административной ответственности за использование символа, прославляющего армию России. Инцидент произошёл с автомобилем земессарга и сторонника Украины Марта Гулбиса, который украшен украинской символикой. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Подробнее смотрите в сюжете:




Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда курьер наклеил на один из украинских символов на автомобиле букву Z, широко используемую как знак поддержки российской военной агрессии. Благодаря видеозаписи личность нарушителя была установлена, после чего полиция применила к нему административное наказание. Однако после завершения рассмотрения дела владелец автомобиля столкнулся с неожиданной реакцией правоохранительных органов. На вопрос о том, какое именно наказание получил нарушитель, полиция отказалась раскрывать эту информацию, сославшись на ограничения.




Ситуация изменилась лишь после вмешательства Латвийского телевидения. В ответ на запрос СМИ полиция сообщила, что курьер был оштрафован на 50 евро. Председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин подчеркнул, что в подобных случаях не следует скрывать ни факт наказания, ни его размер. По его словам, открытость в делах, связанных с поддержкой военной агрессии и использованием запрещённой символики, имеет важное значение для общественного доверия и превентивного эффекта.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

ВИДЕО ⟩ в Латвии должникам начнут предлагать бесплатные консультации: что изменится с 2026 года.

В Латвии должникам начнут предлагать бесплатные консультации: что изменится с 2026 года.

Со следующего года в Латвии начнут действовать новые требования Европейского союза, согласно которым государство будет обязано предлагать консультации жителям, испытывающим серьёзные финансовые трудности. Об этом сообщает программа LTV Ziņu dienests.

Больше — в сюжете программы:




Согласно данным Кредитного информационного бюро, на данный момент не менее 150 тысяч жителей Латвии задерживают выплаты по своим долговым обязательствам более чем на 60 дней. В большинстве случаев сумма задолженности превышает 150 евро.

Эксперты отмечают, что реальное число людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, ещё выше. Если учитывать тех, кто формально продолжает выплачивать кредиты, но при этом уже не в состоянии своевременно оплачивать коммунальные услуги и другие обязательные расходы, количество таких жителей увеличивается примерно до 170 тысяч человек. Эти данные основаны на анализе информации о 1,2 миллиона жителей Латвии, собранной Кредитным информационным бюро.




В Банке Латвии указывают, что общее количество должников в последние годы остаётся относительно стабильным. Однако, по мнению специалистов, изменилось отношение самих жителей к долговым обязательствам — всё больше людей осознают необходимость искать помощь и решения, прежде чем финансовая ситуация становится критической. Согласно директиве ЕС, начиная с конца следующего года должникам должны будут предлагаться консультации по управлению долгами, что должно помочь людям избежать ещё более серьёзных финансовых последствий и снизить риски социальной напряжённости.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Новости Латвии

ВИДЕО ⟩ Марупе потрясла семейная трагедия: мать пыталась убить ребенка и сожителя, затем пыталась покончить с собой.

Марупе потрясла семейная трагедия: мать пыталась убить ребенка и сожителя, затем пыталась покончить с собой.

На прошлой неделе в Марупе произошёл тяжёлый инцидент, который, по предварительной информации, мог быть вызван семейным конфликтом. Женщина отравила своего сожителя и несовершеннолетнего ребёнка неустановленным веществом, после чего попыталась покончить с собой. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Подробнее смотрите в сюжете:




Все трое были своевременно обнаружены близким родственником семьи, который немедленно вызвал Службу неотложной медицинской помощи (NMPD). На место происшествия прибыли три бригады медиков. Как сообщила представитель NMPD Арита Фреймане, пострадавшие находились в сознании и были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Один из госпитализированных — ребёнок младше 14 лет.




В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Женщина была задержана и арестована по подозрению в попытке двойного убийства. Заместитель начальника 1-го отдела 1-го бюро управления Криминальной полиции Вячеслав Гудовскис подтвердил, что по факту произошедшего начат уголовный процесс. По его словам, в частном доме в Марупе были обнаружены три человека, находившиеся под сильным воздействием медикаментов.




В рамках расследования назначены судебно-медицинские и химические экспертизы, которые должны установить точное вещество, использованное при отравлении, а также все обстоятельства произошедшего. Полиция пока не раскрывает дополнительных данных ни о пострадавших, ни о задержанной. Правоохранительные органы отмечают, что подобные случаи крайне редки. Семья ранее не попадала в поле зрения полиции.





Новости Латвии | Новости Латгалии | В Мире | Новости Даугавпилса | Новости Резекне

Продолжить чтение

Copyright © Ik Smart Media 2025