В Латвии раскрыта крупнейшая сеть по отмыванию денег.
Госполиция пресекла деятельность организованной группы, оказывавшей профессиональную услугу по отмыванию денег в Латвии, используя разветвленную сеть «денежных мулов», в которую было вовлечено более 90 человек, — информирует rus.delfi.lv
В «денежные мулы» вербовали молодых латвийцев, которые предоставляли свои банковские счета для поступления нелегально полученных средств, получая за это вознаграждение. В ходе расследования было установлено, что таким образом удалось легализовать более 555 600 евро, которые ранее были получены обманным путем, в основном, у жителей Германии. Сотрудники Госполиции задержали всех участников преступной группы — 14 человек, один из которых был гражданином Германии, а остальные — гражданами Латвии. Также к уголовной ответственности привлечены все причастные к этому «денежные мулы». Как пояснили в пресс-центре Госполиции, в феврале 2020 года был начат уголовный процесс по подозрению в отмывании средств в крупных размерах. Процесс начали на основании информации одного из работающего в Латвии кредитных учреждений, сотрудники которого заметили систематическое поступление мошеннических платежей на счета нескольких клиентов банка.
Информация, полученная в ходе расследования, показала, что в Риге действует сеть «денежных мулов», в которую входили юноши в возрасте от 16 до 20 лет, получавшие на свои банковские счета платежи, в основном, от граждан Германии, после чего поступившие средства моментально выводились наличными, преимущественно в полночь.
В свою очередь, потерпевшие, обнаружив, что их счета опустошены, обычно пытались аннулировать исходящие денежные операции, но, учитывая, что организаторы преступной группы обеспечили немедленное снятие этих средств со счета «денежных мулов», лишь небольшой части потерпевших удалось перехватить и вернуть похищенные средства. Проанализировав данные, следователи пришли к выводу, что в течение одного месяца было совершено около преступных 30 эпизодов. Группа действовала в Латвии как минимум с сентября 2019 года. В рамках уголовного процесса сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью в течение двух месяцев провели ряд неотложных и специальных следственных мероприятий с целью прекратить преступную деятельность мошенников.
В ходе расследования было установлено, что организованная группа состояла из 14 человек, один из которых был гражданином Германии, который координировал деятельность группы, находясь в ФРГ. Организатор преступной группы поручил вербовщикам «денежных мулов» найти лиц с открытыми банковскими счетами в латвийских кредитных учреждениях, чтобы затем использовать эти счета для получения и перемещения средств, полученных преступным путем.
В апреле 2020 года полиция задержала 13 членов организованной преступной группы, которые как вербовали «денежных мулов», так и организовывали дальнейший оборот наличных денег, добытых преступным путем, обменивая их за отдельную плату на виртуальные активы. В числе задержанных оказались двое главных членов ОПГ. После этого деятельность преступной группы была прекращена.
Лидер преступной группировки, проживавший в Германии, был задержан в мае этого года на основании европейского ордера на арест. В ходе ряда широкомасштабных процессуальных действий в ФРГ, в том числе нескольких обысков, допросов и специальных следственных действий, гражданин Германии был задержан и помещен под стражу. В полиции отмечают, что летом этого года немецкая сторона выдала задержанного для уголовного преследования в Латвии.
💔 Насилие над мальчиком в Латвии: мать и отчим издевались над ребёнком, из семьи изъяты ещё двое детей.
История, всколыхнувшая всю Латвию: в Лиепае из семьи, где 13-летний мальчик подвергался жестокому обращению со стороны матери и отчима, были изъяты также двое младших детей. Об этом сообщила председатель Лиепайского сиротского суда Тайга Зиемеле.
🔹 Семья ранее не находилась под надзором служб
По словам Зиемеле, эта семья не находилась в поле зрения социальных служб и ранее не вызывала подозрений. Однако после получения информации о насилии суд по делам опеки немедленно назначил мальчику опекуна.
После выписки из больницы ребёнок находится у родственника-опекуна, который обеспечивает ему медицинскую и психологическую помощь.
🔹 Изъяты также младшие дети
Двое младших братьев или сестёр 13-летнего мальчика также были переданы под опеку другого родственника.
Мать детей пока сохраняет право на контакт с ними, однако решение сиротского суда она намерена обжаловать.
🔹 Как всё началось
Жестокие подробности стали известны в конце августа, когда в Государственную полицию поступило сообщение о домашнем насилии.
13-летний мальчик сбежал из дома, где его привязывали к батарее и избивали.
Родственница ребёнка заметила следы побоев и обратилась в полицию и медучреждение.
Следствие установило, что насилие длилось длительное время, особенно в летние месяцы, когда мать и отчим, недовольные поведением подростка, регулярно применяли физическую силу, угрожали ему, ограничивали питание и лишали элементарной гигиены.
🔹 Молчание соседей
Особое возмущение вызвал тот факт, что соседи слышали крики и плач ребёнка, но не сообщили об этом в соответствующие службы.
Позже они признались, что знали о происходящем, но опасались вмешиваться.
🔹 Судебные меры
2 октября полиция потребовала ареста матери, однако суд отказал, назначив ей домашний арест.
На следующий день, 3 октября, отчим мальчика был взят под стражу.
В отношении обоих возбуждено уголовное производство по статье о жестоком обращении с несовершеннолетним.
В настоящее время расследование продолжается, а мальчику и его младшим братьям оказывается психологическая поддержка.
Оружие, наркотики и драгоценности на миллионы евро: в Риге задержан мужчина, связанный с международной сетью контрабандистов.
Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) провели масштабную операцию, в результате которой в Риге был задержан мужчина, подозреваемый в хранении и сбыте особо опасных наркотических веществ в крупном объеме.
По данным следствия, изъятое имущество оценивается в десятки миллионов евро, а сам задержанный, предположительно, входил в международную сеть по производству и контрабанде наркотиков.
🔹 Как проходила операция
Следственные действия начались еще в марте этого года, когда правоохранители провели серию обысков в доме и гараже подозреваемого.
В результате оперативных мероприятий было обнаружено:
🔷 более 670 килограммов наркотических и психотропных веществ, среди которых:
* каннабис (марихуана и гашиш) — около 250 кг,
* клефедрон — около 212 кг,
* алпразолам и MDMA — около 210 кг;
Эксперты оценивают, что рыночная стоимость изъятых веществ при их розничной продаже на черном рынке могла бы достичь примерно 30 миллионов евро.
🔹 Международный след
Следователи не исключают, что задержанный — гражданин Латвии — был связан с транснациональной преступной сетью, занимающейся производством и контрабандой наркотиков.
Часть найденных веществ, по версии правоохранителей, предназначалась для распространения внутри Латвии, а остальная — для экспорта в другие европейские страны.
🔹 Дело передано в суд
После нескольких месяцев кропотливой работы уголовное дело было направлено в Рижский окружной суд, где уже в декабре начнется судебное разбирательство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — заключение под стражу. Представители VID отмечают, что раскрытие этой преступной схемы стало возможным благодаря международному сотрудничеству и обмену информацией с европейскими правоохранительными структурами.
Тонны поддельного дизеля: в Испании разоблачили схему с корнями в Латвии!
Испанские власти разоблачили масштабную преступную сеть, занимавшуюся поставками поддельного дизельного топлива из Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии. Операция под кодовым названием Tenk длилась более двух лет и завершилась задержанием 18 человек, причастных к незаконному обороту горючего.
🔹 Как действовала схема
Мошенники организовали поставки фальсифицированного топлива на автозаправочные станции с низкими ценами в регионах Мурсия, Альмерия, Аликанте и Валенсия.
Для обхода таможенного контроля и уклонения от налогов грузы декларировались как масла и смазочные материалы, хотя фактически это было дизельное топливо с добавлением химических примесей.
🔹 Что обнаружили следователи
После многочисленных жалоб жителей Мурсии на подозрительные передвижения бензовозов, полиция вышла на нелегальный склад, где нашли более 70 000 литров топлива, оборудование, резервуары и химикаты — включая триацетин, запрещённый для использования в автомобильном дизеле. Экспертиза показала, что это модифицированное топливо, созданное с целью изменения его свойств и сокрытия реального происхождения.
🔹 Масштабы преступления
Следствие выявило ещё два подпольных склада — в Абанилье (Мурсия) и Силье (Валенсия).
В общей сложности полиция установила 40 компаний, предположительно связанных с сетью. Многие из них оказались “фирмами-однодневками”, зарегистрированными на людей с тяжёлым финансовым положением — среди которых граждане Украины, Латвии, Франции и Испании.
🔹 Какие обвинения грозят участникам
Задержанные подозреваются в мошенничестве, подделке документов, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и участии в преступной организации. По данным испанских властей, их действия нанесли многомиллионный ущерб государственному бюджету, а также создали нечестную конкуренцию для добросовестных компаний и риски для водителей и окружающей среды. Расследование по делу Tenk продолжается, а следователи проверяют ещё 11 автозаправочных станций и ряд связанных предприятий.